2026年05月03日，汇成股份发布董事会提名委员会工作细则（H股发行并上市后适用）公告。
为规范公司董事及高级管理人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，公司设立董事会提名委员会，负责对董事和高级管理人员人选进行选择、审查，提出选择标准和程序的质询与建议。
提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应过半数，至少一名为不同性别的董事，设召集人一名，由董事会选举一名独立董事担任。委员由董事会选举产生，任期与同届董事会董事一致，连选可连任。若委员不符合任职条件，应主动辞职或由董事会撤换；不再担任董事职务，自动丧失委员资格。人数低于规定时，董事会应及时增补。
提名委员会对董事会负责，提案须提交董事会审议。其职责包括拟定董事和高管选择标准和程序、遴选审核人选、就提名任免董事和聘任解聘高管等事项向董事会建议等。选择董事和高管的程序为：与公司部门交流形成需求材料，广泛搜寻人选，搜集信息，征求同意，资格审查，向董事会提建议和材料，根据反馈做后续工作。履职时公司部门应配合，必要时可聘请中介机构，费用由公司承担。
提名委员会每年不定期开会，每个会计年度至少一次。会议提前3日通知，特殊情况不受时限限制，可现场或视频等方式召开。会议以记名表决，决议需全体委员过半数同意，关联委员回避。通过的议案需报董事会审议，董事会应在年度报告披露其工作内容。会议有书面记录，保存10年，参会人员对未公开信息保密。
本细则自公司董事会审议通过，H股在香港联交所挂牌上市之日起生效，原细则自动失效。未尽事宜按相关规定执行，由董事会负责解释。
