2026年06月10日，沪硅产业发布《国泰海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用自有资金及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
2022年2月，公司向特定对象发行股票，募集资金总额4,999,999,851.17元，扣除发行费用后，实际募资净额4,946,185,486.46元。本次募集资金主要用于“集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目”“300mm高端硅基材料研发中试项目”和“补充流动资金”。
新傲科技、新傲芯翼在募投项目实施中，因购买进口设备及涉税支出，需用自有资金账户开具信用证支付及统一支付，故计划先用自有资金、信用证等支付部分款项，再用募集资金等额置换。操作流程为：先付款并保留单据，建立台账统计未置换款项，审批后划转资金并通知保荐人，保荐人持续监督。
该操作有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东权益，不影响募投项目，不变相改变投向，不损害股东利益。2026年6月9日，公司董事会已审议通过该议案，无需提交股东会审议。保荐人认为该事项履行了必要程序，符合相关法规和公司制度要求，无异议。
