2026年03月28日，圣邦股份发布关于召开公司2025年度股东会的通知。经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于2026年4月20日召开2025年度股东会。
会议基本情况如下：届次为2025年度股东会，由公司董事会召集，召开符合相关规定。现场会议于4月20日下午14:30召开，网络投票时间为4月20日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东只能选一种表决方式，重复投票以第一次有效投票结果为准。股权登记日为4月15日，出席对象包括登记在册股东、公司董事及高级管理人员、见证律师，现场会议地点为公司会议室（北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座1106室）。
会议审议事项涵盖11项议案，如《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》等。议案8.00为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。议案7.01、议案9.01、议案10.00需关联股东回避表决，公司独立董事将履职，公司还将对中小投资者单独计票并披露结果。
会议登记时间为4月17日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00，登记地点为公司证券事务部办公室，提供多种登记方式，异地股东可信函或传真登记。参会股东食宿、交通费用自理，会期半天。会议联系人赵女士，联系电话010 - 88825397等。
股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票具体操作流程见附件。备查文件为公司第五届董事会第十五次会议决议。
