2026年04月01日，美联新材发布第五届董事会第十二次会议决议公告。
3月27日，公司在汕头市美联路1号会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长黄伟汕主持，高级管理人员列席，会议合法有效。
会议审议通过多项议案，包括《关于2025年年度报告及其摘要的议案》《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年度总裁工作报告的议案》《关于2025年度财务决算报告的议案》《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》《关于向金融机构申请融资额度的议案》《关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》等，均以8票同意通过，部分议案已通过相关委员会审议，且均尚需提交股东会审议。
《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员及公司全体董事基于谨慎性原则回避表决，该议案尚需提交股东会审议。此外，会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，公司拟于4月20日下午2:00召开股东会。
