2026年04月04日，上海剑桥科技股份有限公司发布2025年年度股东会通告。通告显示，年度股东会定于2026年4月28日下午一时三十分，在上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅举行。
此次股东会将以普通决议案方式审议批准2025年度董事会工作报告、财务决算报告、年度利润分配预案、确认2025年度董事薪酬、2025年度报告及其摘要、聘请2026年度审计机构、修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及2026年半年度现金分红预案。
以特别决议案方式审议批准修改《公司章程》；授权董事会决定配发、发行及处理新增H股及类似权利，新增H股数量不超已发行股份总数20%；授权董事会在不超已发行H股股份总数10%的限额内回购H股；采纳《2026年A股股票期权与限制性股票激励计划》及其实施考核管理办法；采纳《H股限制性股票激励计划》；授权董事会办理相关事宜；以及批准服务提供者分项限额3,526,503股股份。
此外，股东表决须以投票方式进行，有权出席的股东可委派受委代表投票。为确定有权出席的H股持有人，公司将于4月21日至28日暂停办理H股股份过户登记。
