2026年04月08日，睿创微纳发布中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司不提前赎回“睿创转债”的核查意见公告。
2022年，睿创微纳获批向不特定对象发行15,646,900张可转债，每张面值100元，募集资金总额156,469.00万元，实际净额155,479.06万元。“睿创转债”于2023年2月10日在上海证券交易所挂牌交易，代码“118030”，自2023年7月6日起可转股，初始转股价40.09元/股，经多次调整，当前转股价为39.12元/股。
根据约定，在转股期内，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含），或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回。自2026年3月18日至4月8日，已触发该有条件赎回条款。
4月8日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过不提前赎回议案。考虑二级市场和经营情况，为保护投资者利益，公司决定不行使提前赎回权，且未来12个月内（2026年4月9日至2027年4月8日），若再次触发赎回条款，也不行使。
在满足提前赎回条件前六个月内，公司实控人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高管无交易“睿创转债”情况。
以2027年4月9日（非交易日顺延）重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再议是否行使提前赎回权。投资者可查阅2022年12月28日披露的募集说明书了解详情。
保荐人认为，睿创微纳本次不行使提前赎回权，已履行决策程序，符合相关法规和募集说明书约定，对该事项无异议。
