2026年04月16日，银邦金属复合材料股份有限公司发布国盛证券股份有限公司关于银邦金属复合材料股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见公告。
银邦股份按风险导向原则确定内控评价范围，涵盖公司及下属控股子公司，涉及公司治理、采购、生产等多方面业务和事项，以及对外投资等风险领域。评价依据五部门联合发布的规范及深交所相关规定，结合公司制度开展。
在内部控制执行上，公司建立“两会一层”治理结构，明确各部门权责，制定多项业务制度，完善人力资源管理、内部审计等。通过风险评估体系识别内外部风险，采取多种控制活动，如交易授权、不相容职务分离等。同时，建立信息沟通制度和内部监督机制。
公司制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内，财务与非财务报告内部控制均不存在重大、重要缺陷。公司董事会认为，已建立满足经营需要的内控体系，无重大缺陷，未来将持续完善。公证天业会计师事务所认为，银邦股份在2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制。保荐人经核查认为，银邦股份内控合规有效，自我评价报告基本反映实际情况。
