2026年4月21日，聚光科技发布2025年度内部控制自我评价报告。公司按照相关法律法规和规章制度要求，对内部控制进行评估。
评价结论表明，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制；也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。且自我评价报告基准日至发出日之间，未发生影响内控有效性评价结论的因素。
公司建立和实施内部控制的目标包括完善内部组织结构、建立风险控制系统、营造良好内控环境、确保法规制度贯彻执行；遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。
在内部控制系统及执行方面，公司确定了评价范围，涵盖组织架构、人力资源管理等多方面。控制环境涉及公司治理结构、组织结构、内部审计运作等。风险评估过程中，公司建立监控体系，识别和应对风险。公司还执行了职责分工、授权审批、会计系统等多项控制措施。
公司明确了内部控制缺陷认定标准，报告期内未发现财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷。未来，公司将以风险防控、战略落地、提质增效为核心，持续完善内部控制体系建设，针对第三方运营维护业务加强防范。
