2026年04月23日，厦钨新能发布第二届独立董事专门会议第十二次会议决议公告。
会议于2026年4月21日在福建省厦门市海沧区柯井社300号公司海沧基地105会议室现场召开，由独立董事何燕珍主持，应到、实到独立董事均为三人，会议召集、召开程序合法合规，决议有效。
会议审议通过五项议案：一是《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，独立董事认为报告体现实际情况，信息披露合规；二是《关于公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该项目结项并补充流动资金，利于主营业务发展、提高资金效率、降低财务费用；三是《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，因原料价格上涨调整额度，交易遵循公平原则，不损害股东利益；四是公司2026年限制性股票激励计划，有利于健全激励机制，提升公司竞争力；五是《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，考核指标设置合理。
