2026年04月24日，天箭科技发布第三届董事会第十二次会议决议公告。本次会议于4月21日在公司会议室现场召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长楼继勇主持，召集、召开和表决程序合规。
会议审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》等多项议案。其中，《关于<2025年度董事会工作报告>》《关于<2025年年度报告>全文及摘要》《关于2025年度利润分配预案》《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于续聘年度审计机构》等议案尚需提交股东会审议。公司独立董事已提交《2025年度独立董事述职报告》，将在2025年度股东会上述职。
利润分配预案显示，结合公司发展情况，同意不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。北京德皓国际会计师事务所出具了相关鉴证报告和《内部控制审计报告》，保荐机构中信建投证券发表了核查意见。
此外，《关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议。会议还通过了使用部分闲置自有资金进行现金管理、会计政策变更、《2026年第一季度报告》等议案，并决定于2026年5月21日以现场及网络投票结合的方式召开2025年年度股东会。
