2026年05月16日，惠威科技发布董事会秘书工作制度公告。制度旨在规范董事会秘书行为，促进其积极履行职责，推动公司质量提高。董事会秘书作为公司与证券交易所指定联络人，需协助董事会履职并报告工作，应忠实、勤勉尽责，保守公司秘密。
在履职方面，董事会秘书负责公司多方沟通联络，组织信息披露事务，编制定期报告草案，汇集重大事件信息并编制临时报告等。同时，要关注媒体报道和市场传闻，协调投资者关系管理。在会议组织上，需及时建议召开董事会和股东会会议，筹备会议并记录，确保程序合规。
选任董事会秘书需满足一定条件，由董事长提名、董事会聘任。若出现不符合条件、履职重大失误等情形，董事会可决定解聘。董事会秘书被解聘或辞职，公司应及时报告并公告。
公司建立履职定期评价及责任追究机制，对未勤勉尽责的董事会秘书进行处理，若有违法违规行为将依法追究责任。制度自董事会审议通过之日起生效。
