2026年06月04日，天齐锂业发布董事会秘书履职保障制度公告。该制度经公司第七届董事会第二次会议审议通过，旨在提高公司规范运作水平和信息披露质量，明确董事会秘书职责范围，保障其有效履行工作职责，保护投资者合法权益。
制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作，不适合人员不得担任，且不得兼任总经理等职务。公司应为其履职提供便利，制定相关程序，确保其及时获取信息，相关人员应支持配合。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，履职受阻可向董事长报告，仍受阻可向监管机构报告。
公司聘任董事会秘书时应聘任证券事务代表，设立分管部门。解聘需有充分理由，被解聘或辞职应及时报告并公告，秘书有权提交个人陈述报告。空缺时董事长代行职责，六个月内完成聘任。
董事会及高管应支持秘书做好信息披露工作，相关人员知悉重大信息应及时报告，秘书应建议董事会披露。涉及信息披露会议，秘书应及时获取文件和记录，有权参加相关会议、查阅资料。
公司各部门决策前应征询秘书意见，秘书协调组织信息披露事项，有权制止不适合发布的信息，审核媒体宣传样稿等。此外，秘书有权督促董高遵守法规，核查股票买卖情况并提示风险，公司应保证其参加后续培训，发现违规行为应向监管机构报告。
