2026年7月7日，久日新材发布2026年第一次临时股东会决议公告。
本次股东会于2026年7月6日在天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长赵国锋主持，召集、召开程序及表决方式符合规定。出席会议的股东和代理人共92人，均为普通股股东，所持表决权数量为42,045,321，占公司表决权数量的26.1767%。公司在任9名董事、副总裁及董事会秘书郝蕾、公司高管均列席会议，部分董事通过视频会议列席。
会议审议的议案均获通过。非累积投票议案包括调整董事会人数暨修订《公司章程》、修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，赞成比例均超99%。累积投票议案选举出公司第六届董事会非独立董事赵国锋、王立新、贺晞林、张齐，独立董事马连福、欧伟胜。涉及重大事项时，还说明了5%以下股东的表决情况。议案1为特别决议议案，获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，获二分之一以上通过；议案6、7对中小投资者进行了单独计票。
本次股东会由北京市中伦(上海)律师事务所孟文翔、刘浩杰律师见证，律师认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效。
