2026年7月10日，秦安股份发布董事会战略与ESG委员会议事规则公告。为确保公司发展战略规划合理性与投资决策科学性，提升ESG管理水平，公司设立董事会战略与ESG委员会。委员会由3名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会讨论通过，董事长为当然委员及主任。
委员会主要职责包括对公司中长期发展战略规划、产业结构调整、重大投资决策、资本运作、ESG治理等进行研究并提出建议，审阅ESG相关披露文件，监督实施情况并适时提出调整建议等。委员会根据需要不定期召开会议，会议应由半数以上委员出席，审议事项须经全体委员过半数同意方能通过。
董事会办公室是委员会的日常办事机构，负责组织协调工作、准备资料、会议记录等。公司各职能部门应配合委员会工作，必要时委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录等材料将交董事会办公室保管十年。
