2026年7月16日，深圳市星源材质科技股份有限公司发布第六届董事会第二十八次会议决议公告。
本次会议于7月15日以通讯会议方式召开，符合相关规定。会议审议通过多项议案：一是《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，拟将第六届董事会独立董事孙珍珍女士、唐长江先生薪酬由每人8万元人民币/年（税前）调整为每人10万元人民币/年（税前），梁树新先生常驻香港，薪酬为25万港元/年（税前），个人所得税由公司代扣代缴，该议案尚需提交公司股东会审议。
二是《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司于2026年6月发行149,523,500股境外上市外资股（H股）并上市，注册资本由1,345,710,639元变更为1,495,234,139元，对《公司章程》相关条款进行修改，此议案也需提交股东会审议。
三是《关于修订<董事会提名委员会工作细则>议案》，根据相关规定及公司情况对该细则进行了修订。
四是《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年8月6日14:30召开临时股东会，采取现场与网络投票结合方式。
