2026年02月06日，北汽蓝谷发布中信建投证券股份有限公司关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见公告。
经证监会同意注册，公司向特定对象发行股票793,650,793股，每股7.56元，募集资金总额59.99亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额59.43亿元，已于2026年1月20日到位。公司对募集资金进行专户存储管理，并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
由于实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，为保障募投项目顺利实施，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。新能源车型开发项目拟投入金额不变，仍为50亿元；AI智能化平台及智驾电动化系统开发项目拟投入金额由10亿元调减至9.43亿元。公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于募投项目投资总额，不足部分将通过自筹资金解决。
本次调整符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资计划的正常进行。2026年2月6日，公司十一届十六次董事会审议通过相关议案，因已取得股东大会授权，无需再次提交股东会审议。
保荐人认为，公司本次调整事项已履行必要审议程序，符合相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
