2026年4月13日，有研新材发布《有研新材料股份有限公司董事会议事规则》公告。
规则指出，董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人。董事会负责召集股东会、执行决议、制定战略举措等多项职权，且各项法定职权由董事会集体行使，重大事项决策需先听取党委意见。董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少四次，提前十日书面通知，临时会议在特定情形下召开。董事审议事项应充分了解，按规定表决，回避关联提案。会议记录和决议需妥善保存，并向监管部门报告异常情况。决议形成需多数董事赞成，且对特定事项有额外要求。
会后，总经理负责组织实施决议，董事长督促落实并通报执行情况。本规则自股东会通过生效，原规则废止。
