2026年4月21日，浙江万里扬股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。公司依据相关法律法规对2025年度内部控制的合理性、完整性及实施有效性进行全面检查和评估。
董事会声明对报告真实性等负责，明确各层级在内部控制中的职责。公司遵循全面性、重要性等原则建立内部控制制度，目标是促进经营效率和可持续发展。
内部控制评价工作由审计部负责，范围包括公司及控股子公司各项业务，资产和营收占比均达100%。内部控制涵盖环境、风险评估、信息与沟通、控制活动和监督等方面。
在内部控制执行上，销售、采购、生产等各环节均有完善制度和有效措施。公司还制定了内部控制缺陷认定标准，报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
截至2025年12月31日，公司内部控制有效，且自评价基准日至公告日无重大变化。
