2026年04月29日，永兴材料发布关于召开2025年度股东会的通知。本次股东会由董事会召集，会议召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议时间方面，现场会议于2026年05月19日14:00举行，网络投票时间为2026年05月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）以及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年05月13日。
出席对象包括股权登记日持有公司股份的股东或其代理人、公司董事及高级管理人员、公司聘请的律师以及根据相关法律法规应当出席的其他人员。其中，股东高兴江先生、姚国华先生回避《关于2026年度预计日常关联交易的议案》表决，担任公司董事、高级管理人员的股东回避《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决。
会议地点为浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。审议事项包括《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度董事会工作报告》等7项议案，公司独立董事将在会上述职。提案3 - 提案7将对中小投资者的表决单独计票并披露，提案6、提案7涉及的关联股东需回避表决。
会议登记时间为2026年05月17日8:30至11:30、13:30至17:00，登记地点为湖州市霅水桥路618号公司证券部，可现场登记或通过信函、传真方式登记。联系方式：联系人雷丽娜，电话0572 - 2352506，传真0572 - 2768603，电子邮箱yxzq@yongxingbxg.com。本次会议会期半天，股东食宿费及交通费自理。
股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，普通股投票代码为“362756”，投票简称为“永兴投票”。
