2026年01月28日，格林美股份有限公司发布第七届董事会第十次会议决议公告。
会议于2026年1月26日以通讯表决方式召开，应参加会议董事6人，实际参加6人，表决有效。会议审议情况如下：
一是以6票同意通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，相关公告及法律意见书详见指定媒体。
二是以6票同意通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，需提交2026年第一次临时股东会审议，相关公告及法律意见书详见指定媒体。
三是以6票同意逐项审议通过《关于注册资本变更、董事会战略委员会更名暨修订<公司章程>及相应制度的议案》，对《公司章程》等相关制度作修订，《公司章程》及其附件《董事会议事规则》需提交2026年第一次临时股东会审议。
四是以6票同意逐项审议通过《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的议案(H股发行并上市后适用)》，对H股发行并上市后适用的相关制度修订，《格林美股份有限公司章程(草案)》及其附件《董事会议事规则(草案)》需提交2026年第一次临时股东会审议。
五是以4票同意通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，需提交2026年第一次临时股东会审议，相关公告详见指定媒体。
六是审议《关于购买董高责任险的议案》，全体董事回避表决，将直接提交2026年第一次临时股东会审议，相关公告详见指定媒体。
七是以6票同意通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，相关通知详见指定媒体。
