2026年02月06日，中威电子发布第五届董事会第二十六次会议决议公告。
会议于2026年2月6日15：00召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过多项议案，一是《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并授权办理工商变更登记，最终以市场监督管理部门核准结果为准。
二是《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举付英波、谢鹏、宋璇、张培培、李民、陈海军为非独立董事，任期三年，该议案需提交股东会审议。
三是《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，拟选举王慧、马朝松、陈涛为独立董事，任期三年，需经深交所审核无异议且股东会审议通过。
四是《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，自股东会审议通过之日起生效，原制度废止。
五是《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，股东会将于2月26日15：30在公司18楼会议室召开，会期半天。
