2026年03月29日，复旦微电发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并披露报告是公司董事会的责任。公司内部控制目标是保证经营合法合规、资产安全等，但存在固有局限性。
评价结论显示，在2025年12月31日内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围方面，纳入评价的主要单位有上海复旦微电子集团股份有限公司、上海华岭集成电路技术股份有限公司，资产总额占比99%，营业收入合计占比98%。主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等，重点关注销售、采购等业务。
公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，发现的一般缺陷已整改，不影响内部控制目标实现。
2025年度，公司内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷。2026年，公司将推进内部控制基本规范与日常管理融合，优化环境，强化意识，提升管理水平，防范风险。
