2026年05月03日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司发布第五届董事会第十七次会议决议公告。
会议于2026年4月28日上午以现场结合通讯方式召开，由董事长、总经理蒋渊女士主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。
会议审议通过了多项议案，包括《关于2025年年度报告及其摘要的议案》《关于2025年度总经理工作报告的议案》等。其中《关于2025年年度报告及其摘要的议案》《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年度拟不进行利润分配预案的议案》《关于2026年度授信及担保额度预计的议案》等尚需提交公司2025年年度股东会审议。
对于《关于2025年度日常关联交易实际发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋渊回避表决，独立董事认为交易符合规定，未损害公司及中小股东利益。
此外，会议还逐项审议并通过了《关于制定董事2026年度薪酬方案的议案》和《关于制定高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，均已通过公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，前者尚需提交2025年年度股东会审议。
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》需提交2025年年度股东会审议。公司将于2026年6月9日召开2025年年度股东会，审议年度报告等相关议案。
