三环集团制定董事会战略委员会工作细则，助力H股上市后战略决策

2026年6月18日，潮州三环(集团)股份有限公司发布《董事会战略委员会工作细则 (草案)（H股发行并上市后适用）》公告。为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力等，公司设立董事会战略委员会。战略委员会成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长等提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任。其主要职责是对公司长期发展战略规划、重大投资融资等事项研究并提建议，对实施情况进行检查等，提案提交董事会审议。工作程序包括相关部门或企业上报资料，投资评审小组初审备案，委员会开会讨论并提交结果给董事会。议事规则规定了会议召开方式、表决方式等，会议需遵循相关规定，会议记录要载明独立董事意见等。本细则经董事会审议通过，自公司H股上市之日起生效，原细则自动失效。