2026年11月06日，合肥晶合集成电路股份有限公司发布《第二届董事会第四十二次会议决议公告》。
本次会议于2026年11月5日以现场加通讯方式召开，应到董事9名、实到8名，董事郭兆志委托杨国庆代为出席表决，会议召集召开符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。
股权激励相关事项方面，会议审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案，同意为符合条件的302名激励对象办理合计1347060股限制性股票的归属相关事宜；同时审议通过作废合计4205012股不得归属的限制性股票的议案，相关操作符合法律法规规定，不存在损害股东利益的情形。
股份回购相关事项方面，会议审议通过以集中竞价交易方式回购A股股份的议案，回购股份拟全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过37.00元/股，资金总额不低于5亿元、不超过8亿元，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内，已授权管理层全权办理相关事宜。同时审议通过提请股东会给予董事会一般性授权回购H股股份的议案，拟授权董事会回购不超过H股总股本10%的股份，回购资金总额不低于3亿港元、不超过6亿港元，回购价格不超过32.30港元/股，该事项尚需提交公司股东会审议。
经营及投资相关事项方面，会议审议通过与关联人共同投资的议案，相关交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益，关联董事已回避表决，该事项尚需提交股东会审议；同意投资28nm逻辑控制芯片量产设备，通过主设备战略采购预算申请，同意开展新项目技术研发并配套相关设备及软硬件投资；同意成立上海分公司，以更全面服务客户。
人事及管理相关事项方面，会议审议通过近期到龄人员退休及部分人员返聘事宜；对公司高级管理人员职务名称及职级进行调整，邱显寰、郑志成调整为联席总经理（联合首席执行官），朱才伟调整为执行副总裁、董事会秘书及财务负责人，周义亮调整为资深副总裁，朱晓娟、方华调整为副总裁。
审计相关事项方面，会议审议通过选聘2026年度会计师事务所的议案，拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度A股财务报表及内部控制审计机构，聘请安永会计师事务所为2026年度H股财务报表审计机构，预估合计审计费用为370万元（含税），该事项尚需提交股东会审议。
此外，会议审议通过提请召开2026年第二次临时股东会的议案，决定于2026年11月25日以现场投票加网络投票相结合的方式召开本次临时股东会，审议相关需股东会决策的事项。
